CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

Numărul 18-19, 16-29 mai 2017  »  Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, seminarul cu tema Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor.

Tema întâlnirii desfășurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Discuțiile au reliefat că una dintre sarcinile membrilor CECCAR, potrivit actului normativ amintit, este de a raporta către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor tranzacții suspecte. De asemenea, s-a menționat în cadrul întâlnirii că în ultimii ani s-a demonstrat că actele de comerț care finanțează activități ilegale s-au înmulțit, impactul lor asupra economiilor globale fiind semnificativ.

Adriana Drăgan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, a prezentat aspecte din experiența profesională – având în vedere că se ocupă de instrumentarea dosarelor care au ca obiect evaziunea fiscală și spălarea banilor – referitoare la acțiuni de spălare a banilor, ajutând la lămurirea membrilor cu privire la activitatea în domeniu. Spețele prezentate au adus în atenția participanților mecanisme și forme ale acestei activități ilegale.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!