Noi norme de prevenire a evaziunii fiscale și spălării banilor

Noi norme de prevenire a evaziunii fiscale și spălării banilor

Numărul 1, 16-22 ianuarie 2018  »  Direct de la sursă

Noi norme, care obligă statele membre ale Uniunii Europene să furnizeze acces autorităților fiscale la datele colectate potrivit legislației de combatere a spălării banilor, au intrat în vigoare la începutul acestui an. Astfel, de la 1 ianuarie 2018, autoritățile fiscale naționale au acces direct la informații privind proprietarii efectivi ai companiilor, trusturilor și altor entități juridice, precum și la documentele ce atestă verificarea antecedentelor clienților de către companii. „Noile prevederi ar trebui să ofere autorităților fiscale un sprijin important în lupta împotriva unor structuri precum cele puse în evidență de investigația «Paradise Papers»”, se subliniază într-un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România. 

„Vrem să oferim autorităților fiscale informații esențiale despre persoanele din spatele oricărei companii sau trust. Acest lucru este esențial pentru ca acestea să fie capabile să identifice și să elimine evazioniștii fiscali. În acest sens, autoritățile fiscale vor avea de acum acces la informații privind combaterea spălării banilor”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi.

Noile norme modificate, incluse în Directiva privind cooperarea administrativă (Directiva 2011/16/UE), oferă autorităților fiscale accesul la informații necesare și posibilitatea de a reacționa rapid și eficient în cazuri de evaziune fiscală sau de evitare a plății impozitelor.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.