Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
Numărul 40, 24-30 oct. 2017 » Agenda CECCAR
CECCAR Filiala București, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organizează luni, 30 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.
Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sistemul de luptă împotriva spălării banilor, sistemul de raportare online, cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri sunt subiectele care alcătuiesc agenda întâlnirii găzduite de CECCAR Filiala București.
Specialiști ai ONPCSB vor prezenta aspecte importante privind legislația în domeniu și vor răspunde întrebărilor din sală.
Detalii pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro.
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate
La MNAR, filmul de artă este la el acasă
România devine un hub cultural-artistic atestat și de un important festival cinematografic