CECCAR București: Prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR București a organizat, la 20 martie a.c., seminarul pe tema prevenirii și combaterii fenomenului de spălare a banilor, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), cu scopul de a informa profesioniștii contabili în legătură cu îndatoririle ce le revin în cazul în care constată unele tranzacții ce pot avea ca efect operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la pașii ce pot fi urmați pentru a semnala organele abilitate.

Nr. 11, 28 martie - 3 aprilie 2017

Protocol-cadru pentru implementarea serviciilor comunitare integrate

Sub lupa actualității

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ministrul Sănătății și ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice au semnat, la finalul anului 2016, Protocolul-cadru de colaborare în vederea implementării unei abordări integrate a serviciilor comunitare necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

3 ianuarie 2017

UE propune controale mai stricte pentru transferurile de bani și metale prețioase în UE, pentru combaterea terorismului

Sub lupa actualității

Comisia Europeană (CE) a propus introducerea unor controale mai stricte pentru transferurile de bani și de metale prețioase din străinătate în UE, într-o încercare de închidere a uneia dintre căile de finanțare a atacurilor militanților pe continent, transmite Reuters.

22 decembrie 2016

Filiala CECCAR București: Seminar cu reprezentanți ai ONPCSB despre prevenirea și sancționarea spălării banilor și combaterea terorismului

Agenda CECCAR

Membri ai Filialei CECCAR București au participat marți, 15 noiembrie a.c., la seminarul cu tema Prevenirea și sancționarea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare.

Nr. 34, 22-28 noiembrie 2016

Combaterea agresiunii informaționale

Revista presei economice

În editorialul din ziarul Bursa (21 octombrie a.c.) este abordată o temă de larg interes, inclusiv pentru profesionștii contabili. Autorul, Cornel Codiță, se referă la amploarea, efectele și modul de combatere a agresiunii informaționale, fenomen care tinde să se amplifice și să aibă consecințe dintre cele mai grave.

Nr. 30, 25-31 octombrie 2016

Guvernul a lansat Pachetul de servicii comunitare integrate

Sub lupa actualității

Executivul a lansat serviciile comunitare integrate, care au la bază metoda managementului de caz, prin care asistentul social lucrează împreună cu consilierul școlar/mediatorul școlar, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, precum și cu furnizorii publici și privați de servicii sociale, ocupaționale, educaționale și medicale pentru a identifica nevoile persoanelor vulnerabile și pentru a stabili planuri de intervenție.

18 octombrie 2016

Demersuri pentru crearea unui spațiu unic pentru TVA în UE

Expertiza și auditul afacerilor

Alexandra Rizea

Avem, din nou, prilejul să consemnăm câteva dintre modalitățile prin care autoritățile de la Bruxelles reacționează la semnalele primite din economia reală. Este vorba despre un plan de acțiune prezentat de Comisia Europeană (CE) prin care stabilește modalități de relansare a actualului sistem de TVA din UE pentru a-l face mai simplu, mai puțin vulnerabil la fraudă și favorabil întreprinderilor.

Nr. 3, 12-18 aprilie 2016