CECCAR București: Seminar despre prevenirea și combaterea spălării banilor
Numărul 41, 31 oct. - 6 nov. 2017 » Agenda CECCAR
CECCAR Filiala București a organizat luni, 30 octombrie a.c., în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), un seminar pe tema prevenirii și combaterii fenomenului de spălare a banilor.
Membrii au fost informați în legătură cu îndatoririle ce le revin în cazul în care constată unele tranzacții ce pot avea ca efect operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la pașii ce pot fi urmați pentru a semnala organele abilitate.
Reprezentanții ONPCSB au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, despre obligația întocmirii rapoartelor de numerar, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu.
Seminarul face parte din planul de instruire al Oficiului în vederea corectei aplicări a legislației în vigoare în domeniile prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului.
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate
La MNAR, filmul de artă este la el acasă
România devine un hub cultural-artistic atestat și de un important festival cinematografic