CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor
Numărul 18-19, 16-29 mai 2017 » Agenda CECCAR
Filiala CECCAR Ialomița a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, seminarul cu tema Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor.
Tema întâlnirii desfășurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.
Discuțiile au reliefat că una dintre sarcinile membrilor CECCAR, potrivit actului normativ amintit, este de a raporta către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor tranzacții suspecte. De asemenea, s-a menționat în cadrul întâlnirii că în ultimii ani s-a demonstrat că actele de comerț care finanțează activități ilegale s-au înmulțit, impactul lor asupra economiilor globale fiind semnificativ.
Adriana Drăgan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, a prezentat aspecte din experiența profesională – având în vedere că se ocupă de instrumentarea dosarelor care au ca obiect evaziunea fiscală și spălarea banilor – referitoare la acțiuni de spălare a banilor, ajutând la lămurirea membrilor cu privire la activitatea în domeniu. Spețele prezentate au adus în atenția participanților mecanisme și forme ale acestei activități ilegale.
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate
La MNAR, filmul de artă este la el acasă
România devine un hub cultural-artistic atestat și de un important festival cinematografic