DGAF: Operațiunea Apollo – suspiciuni de evaziune fiscală în aproape 90% din cazurile analizate din primul eșantion verificat

DGAF: Operațiunea Apollo – suspiciuni de evaziune fiscală în aproape 90% din cazurile analizate din primul eșantion verificat

Telex » Știri 25 august 2016  

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) informează că, în cadrul Operațiunii Apollo, care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care utilizează aceste facturi, în urma verificării documentelor transmise de contribuabilii aflați în primul eșantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirmă analizele de risc.

Astfel:
  • Nu toate societățile au pus la dispoziție toate documentele solicitate (de exemplu: nu au transmis toți furnizorii, unele au transmis doar note de recepție, altele – facturi numai pentru o anumită perioadă etc.);
  • Majoritatea facturilor sunt emise pentru produse a căror valoare (inclusiv TVA) este mai mică  de 5000 lei și sunt achitate în numerar (între 4800 – 5000 lei);
  • Nu se respectă cronologia/ordinea eliberării facturilor;
  • Facturile/chitanțele nu au completate în totalitate informațiile obligatorii;
  • Același mod de completare a facturilor și același scris pe facturi ce sunt emise de furnizori diferiți;
  • Sunt situații în care unele societăți înregistrează facturi cu sume semnificative pentru care nu a fost prezentată dovada plății și pentru care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA;
  • S-a constatat modificarea datei chitanțelor emise, suspiciunea rezonabilă fiind că s-a urmărit încadrarea în limita unui plafon zilnic de 5000 lei conform reglementărilor referitoare la tranzacțiile în numerar;
  • Neconcordanță între obiectul de activitate al societății care a emis factura și produsele care sunt cuprinse în facturi.

„Reamintim că Operațiunea Apollo este în desfășurare pe termen nelimitat și că, în perioada de documentare, utilizând informațiile fiscale disponibile în bazele de date proprii și aplicațiile informatice de analiză, DGAF a identificat și a construit harta relațională a tuturor firmelor implicate în acest fenomen (emitenți și beneficiari care au înregistrat în evidențe aceste documente)”, se precizează într-un comunicat al DGAF.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.