Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a II-a: O abordare bazată pe riscuri

Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a II-a: O abordare bazată pe riscuri

Numărul 43, 3-9 nov. 2020  »  Direct de la sursă

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a celui de-al doilea document emis de IFAC ca parte a seriei sale de publicații Fundamente ale combaterii spălării banilor. Partea a II-a a acestei serii analizează fundamentele unei abordări bazate pe riscuri față de combaterea spălării banilor pentru profesioniștii contabili.

Scopul publicațiilor din această serie dedicată măsurilor împotriva spălării banilor este de a ajuta profesioniștii contabili să înțeleagă mai bine cum funcționează mecanismul de spălare a banilor, riscurile cu care se confruntă și ce pot face pentru a atenua aceste riscuri și a aduce o contribuție pozitivă pentru interesul public. CECCAR va informa, în continuare, cu privire la următoarele documente din această serie, pe măsura apariției lor.

Cele două documente emise de IFAC în seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, traduse în limba română, pot fi consultate la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.