Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a II-a: O abordare bazată pe riscuri
Numărul 43, 3-9 nov. 2020 » Direct de la sursă
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a celui de-al doilea document emis de IFAC ca parte a seriei sale de publicații Fundamente ale combaterii spălării banilor. Partea a II-a a acestei serii analizează fundamentele unei abordări bazate pe riscuri față de combaterea spălării banilor pentru profesioniștii contabili.
Scopul publicațiilor din această serie dedicată măsurilor împotriva spălării banilor este de a ajuta profesioniștii contabili să înțeleagă mai bine cum funcționează mecanismul de spălare a banilor, riscurile cu care se confruntă și ce pot face pentru a atenua aceste riscuri și a aduce o contribuție pozitivă pentru interesul public. CECCAR va informa, în continuare, cu privire la următoarele documente din această serie, pe măsura apariției lor.
Cele două documente emise de IFAC în seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, traduse în limba română, pot fi consultate la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.
(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Premii pentru conservarea și valorificarea „perlelor” patrimoniului cultural național
Toamna cinematografică, o adevărată... primăvară a creației artistice
Noaptea Albă a Filmului Românesc a revenit la București, Cluj-Napoca și Timișoara
Festivalul și concursul „George Enescu”, ediția 2024 – încununare a șase decenii de performanțe muzicale
O expoziție inedită despre măiestrie și fantezie în arhitectura interbelică
Cu dronele, la „înălțimea” unui spectacol multimedia: Simfonia Campionilor
Revitalizarea și valorizarea unui tezaur inestimabil: monumentele istorice
Litoralul, o imensă scenă a artei de calitate