Cuvinte cheie » spalare de bani

Filiala CECCAR București: Seminar cu reprezentanți ai ONPCSB despre prevenirea și sancționarea spălării banilor și combaterea terorismului

Agenda CECCAR

Membri ai Filialei CECCAR București au participat marți, 15 noiembrie a.c., la seminarul cu tema Prevenirea și sancționarea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare.

Nr. 34, 22-28 noiembrie 2016


Comisie a Parlamentului European pentru „Panama Papers”

Lumea în care trăim

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis înființarea unei comisii de anchetă pentru dezvăluirile „Panama Papers” privind informații detaliate despre companii offshore și beneficiarii lor. Comisia va avea 65 de membri și 12 luni la dispoziție pentru a prezenta un raport. Vor fi investigate presupusele contravenții și greșeli de administrare în aplicarea de către Comisia Europeană sau de către statele membre a legislației UE privind spălarea de bani, evitarea taxelor și evaziunea fiscală.

Nr. 12, 14-20 iunie 2016



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii