Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial

Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial

Numărul 15, 21-27 apr. 2021  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 al ONPCSB pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, autorităților și instituțiilor publice și private, de la care Oficiul solicită informații în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege. Fac obiectul Regulamentului următoarele categorii de informații transmise către Oficiu: datele și informațiile solicitate entităților raportoare; datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice; datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

Informațiile care fac obiectul actului normativ se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic. Ele se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

Transmiterea informațiilor solicitate entităților raportoare se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare online pus la dispoziție de către Oficiu, după cum urmează: pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro; pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro,  accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a BNR.

Transmiterea informațiilor solicitate autorităților și instituțiilor publice se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro. Informațiile sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.  Mesajul prin care se transmit informațiile cuprinde, în mod obligatoriu: în rubrica „Subiect” – titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă; în corpul mesajului – orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei, precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis; în atașament – arhiva electronică; semnătura electronică a emitentului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.