CECCAR București: Seminar organizat în colaborare cu ONPCSB despre prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Numărul 17, 8-14 mai 2018 » Agenda CECCAR
La începutul acestei săptămâni, peste 150 de membri ai CECCAR Filiala București au participat la seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare. ONPCSB a fost reprezentat de specialiști care au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu. De asemenea, specialiștii instituției au pus accentul și pe necesitatea cunoașterii, de către profesioniștii contabili, a clientului real pentru care prestează servicii, pentru combaterea atât a fenomenului de spălare a banilor, cât și a celui de finanțare a terorismului.
Discuțiile, moderate de expertul contabil Andrei Aurel, președintele CECCAR Filiala București, au abordat și aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniu, tipologii de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau implementarea regimului sancțiunilor internaționale. Totodată, profesioniștii contabili au primit clarificări din partea reprezentanților ONPCSB la spețele prezentate, întâlnite în activitatea profesională.
Turneele primăverii: spectacole așteptate în toate zonele țării
Corul Academic Radio, mereu în avanscena muzicii clasice și contemporane
Teatrul „Grivița 53” își consolidează pozițiile pe scena Zeiței Thalia
„Vivaldi Rocks”, o sărbătoare pentru melomani din țară și de peste hotare
Un spectacol muzical de excepție prin reinterpretarea unor capodopere clasice
Anul Brâncuși, debut spectaculos în prag de primăvară
ARCUB, la a 30-a aniversare. Deschiderea Stagiunii Internaționale de Teatru – 2026
La Muzeul BNR, o expoziție care... „face toți banii”