MOL Group Cards - adaptat nevoilor tale
Noua agenție a UE pentru combaterea spălării banilor va avea sediul la Frankfurt

Noua agenție a UE pentru combaterea spălării banilor va avea sediul la Frankfurt

Numărul 8, 28 feb. - 5 mar. 2024  »  Direct de la sursă

Reprezentanții statelor membre ale UE și Parlamentul European au convenit zilele trecute, la Bruxelles, ca sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt, transmite DPA, preluată de Agerpres. Frankfurt a învins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius, Viena și Roma pentru a găzdui nouă entitate, desemnată sub acronimul AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea spălării banilor). Ea va avea în special sarcina de a superviza și coordona autoritățile naționale pentru a depista și a combate activitățile transfrontaliere suspecte.

Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a insistat ca Frankfurt, centrul financiar al țării, să găzduiască AMLA. El declarase în ianuarie, în timpul unei audieri în Parlament, că în Frankfurt agenția va avea orice are nevoie pentru a fi operațională din prima zi.

În 2021, statele membre ale UE au convenit înființarea unei agenții dedicate coordonării eforturilor de combatere a spălării banilor în blocul comunitar, după ce sancționarea de către autoritățile naționale s-a dovedit a fi de durată și inconsecventă.

Având atribuții de supraveghere și de sancționare pentru a asigura respectarea regulilor financiare europene, AMLA va superviza direct circa 40 de instituții de creditare și instituții financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.

Activitățile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro, potrivit agenției europene de poliție Europol.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

« articolul anterior

MF: Precizări privind tratamentul contabil aferent garanțiilor reținute de comercianți în cazul sistemului de garanție-returnare (SGR) aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile MF: Precizări privind tratamentul contabil aferent garanțiilor reținute de comercianți în cazul sistemului de garanție-returnare (SGR) aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile

articol următor »

ANAF a publicat lista seminarelor web din luna martie ANAF a publicat lista seminarelor web din luna martie



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii