CECCAR București: Seminar organizat în colaborare cu ONPCSB despre prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

CECCAR București: Seminar organizat în colaborare cu ONPCSB despre prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Numărul 17, 8-14 mai 2018  »  Agenda CECCAR

La începutul acestei săptămâni, peste 150 de membri ai CECCAR Filiala București au participat la seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare. ONPCSB a fost reprezentat de specialiști care au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu. De asemenea, specialiștii instituției au pus accentul și pe necesitatea cunoașterii, de către profesioniștii contabili, a clientului real pentru care prestează servicii, pentru combaterea atât a fenomenului de spălare a banilor, cât și a celui de finanțare a terorismului.

Discuțiile, moderate de expertul contabil Andrei Aurel, președintele CECCAR Filiala București, au abordat și aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniu, tipologii de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau implementarea regimului sancțiunilor internaționale. Totodată, profesioniștii contabili au primit clarificări din partea reprezentanților ONPCSB la spețele prezentate, întâlnite în activitatea profesională.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.