CECCAR București: Seminar organizat în colaborare cu ONPCSB despre prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Numărul 17, 8-14 mai 2018 » Agenda CECCAR
La începutul acestei săptămâni, peste 150 de membri ai CECCAR Filiala București au participat la seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, susținut de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
Întâlnirea profesională a avut loc la sediul filialei și a făcut parte din programul anual al Oficiului, dedicat instruirii entităților raportoare. ONPCSB a fost reprezentat de specialiști care au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu. De asemenea, specialiștii instituției au pus accentul și pe necesitatea cunoașterii, de către profesioniștii contabili, a clientului real pentru care prestează servicii, pentru combaterea atât a fenomenului de spălare a banilor, cât și a celui de finanțare a terorismului.
Discuțiile, moderate de expertul contabil Andrei Aurel, președintele CECCAR Filiala București, au abordat și aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniu, tipologii de spălare a banilor/finanțare a terorismului sau implementarea regimului sancțiunilor internaționale. Totodată, profesioniștii contabili au primit clarificări din partea reprezentanților ONPCSB la spețele prezentate, întâlnite în activitatea profesională.
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate
La MNAR, filmul de artă este la el acasă
România devine un hub cultural-artistic atestat și de un important festival cinematografic