CECCAR pune la dispoziție în limba română documentul 7 principii pentru elaborarea standardelor tehnice de reglementare în domeniul AML: recomandări din partea profesiei contabile, elaborat de Accountancy Europe
Numărul 44, 12-18 nov. 2025 » Direct de la sursă
În octombrie 2025, Accountancy Europe a publicat documentul 7 principii pentru elaborarea standardelor tehnice de reglementare în domeniul AML: recomandări din partea profesiei contabile care pune la dispoziție o serie de principii și recomandări-cheie din partea profesiei contabile pe care Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a Uniunii Europene și Comisia Europeană (CE) trebuie să le ia în considerare la elaborarea Standardelor Tehnice de Reglementare (RTS) în temeiul noului cadru general AML/CFT al UE.
Aceste principii și recomandări au fost elaborate cu scopul de a ajuta la implementarea unor norme privind AML/CFT proporționale și eficace și de a permite evitarea consecințelor neintenționate și a poverilor administrative.
Astfel, profesia contabilă oferă recomandări specifice sectorului, care țin cont de riscurile implicate și sunt fundamentate pe practică, reflectând modul în care operează profesioniștii din domeniul financiar-contabil și realitățile cu care se confruntă aceștia. Aceste recomandări includ:
- o abordare proporțională și bazată pe riscuri
- un design specific sectorului care are în vedere atât profesioniștii financiari, cât și cei nefinanciari
- interacțiunea timpurie și structurată cu sectorul nefinanciar este esențială pe tot parcursul procesului de elaborare a RTS.
Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.
Turneele primăverii: spectacole așteptate în toate zonele țării
Corul Academic Radio, mereu în avanscena muzicii clasice și contemporane
Teatrul „Grivița 53” își consolidează pozițiile pe scena Zeiței Thalia
„Vivaldi Rocks”, o sărbătoare pentru melomani din țară și de peste hotare
Un spectacol muzical de excepție prin reinterpretarea unor capodopere clasice
Anul Brâncuși, debut spectaculos în prag de primăvară
ARCUB, la a 30-a aniversare. Deschiderea Stagiunii Internaționale de Teatru – 2026
La Muzeul BNR, o expoziție care... „face toți banii”