CECCAR pune la dispoziție în limba română documentul 7 principii pentru elaborarea standardelor tehnice de reglementare în domeniul AML: recomandări din partea profesiei contabile, elaborat de Accountancy Europe

CECCAR pune la dispoziție în limba română documentul 7 principii pentru elaborarea standardelor tehnice de reglementare în domeniul AML: recomandări din partea profesiei contabile, elaborat de Accountancy Europe

Numărul 44, 12-18 nov. 2025  »  Direct de la sursă

În octombrie 2025, Accountancy Europe a publicat documentul 7 principii pentru elaborarea standardelor tehnice de reglementare în domeniul AML: recomandări din partea profesiei contabile care pune la dispoziție o serie de principii și recomandări-cheie din partea profesiei contabile pe care Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) a Uniunii Europene și Comisia Europeană (CE) trebuie să le ia în considerare la elaborarea Standardelor Tehnice de Reglementare (RTS) în temeiul noului cadru general AML/CFT al UE.

Aceste principii și recomandări au fost elaborate cu scopul de a ajuta la implementarea unor norme privind AML/CFT proporționale și eficace și de a permite evitarea consecințelor neintenționate și a poverilor administrative.

Astfel, profesia contabilă oferă recomandări specifice sectorului, care țin cont de riscurile implicate și sunt fundamentate pe practică, reflectând modul în care operează profesioniștii din domeniul financiar-contabil și realitățile cu care se confruntă aceștia. Aceste recomandări includ:

  • o abordare proporțională și bazată pe riscuri
  • un design specific sectorului care are în vedere atât profesioniștii financiari, cât și cei nefinanciari
  • interacțiunea timpurie și structurată cu sectorul nefinanciar este esențială pe tot parcursul procesului de elaborare a RTS.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

« articolul anterior

Conferință ETAF sub patronajul eurodeputatului Maria Grapini: Noua strategie privind piața unică a serviciilor – De la vorbe la fapte: ce urmează? Conferință ETAF sub patronajul eurodeputatului Maria Grapini: Noua strategie privind piața unică a serviciilor – De la vorbe la fapte: ce urmează?

articol următor »

Controllerii (experții contabili) și tehnologiile: inteligența artificială și inteligența artificială explicabilă Controllerii (experții contabili) și tehnologiile: inteligența artificială și inteligența artificială explicabilă



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii