Miniştrii de Finanţe ai UE sunt de acord cu înfiinţarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor

Miniștrii de Finanțe ai UE sunt de acord cu înființarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor

Telex » Știri 5 noiembrie 2020  

Miniştrii de Finanţe ai UE au fost de acord cu înfiinţarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor în cele 27 de state membre ale blocului comunitar, sprijinind propunerea din mai a Executivului comunitar, transmite Reuters, preluată de Agerpres. De asemenea, Consiliul Miniştrilor de Finanţe şi-a exprimat sprijinul faţă de intenţia Comisiei Europene de a armoniza reglementările UE pentru combaterea spălării banilor şi pentru a furniza coordonare şi sprijin pentru unităţile naţionale de informaţii financiare (autorităţile de luptă împotriva spălării banilor) din statele UE.

Comisia Europeană va prezenta propunerile legislative, astfel încât organismul Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor să intre în vigoare în primul trimestru din 2021.

În mai, Comisia Europeană anunţase că ia în calcul înfiinţarea unei autorităţi pentru a combate infracţiunile financiare şi a monitoriza mai strict activitatea băncilor. Într-un plan de acţiune adresat guvernelor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, Comisia explică faptul că UE are nevoie de un sistem de combatere a spălării banilor şi a infracţiunilor financiare, sistem dotat cu un supervizor la nivelul Uniunii Europene.

Orice eventuală supraveghere la nivelul UE ar putea ieşi de sub competenţa Autorităţii Bancare Europene (EBA) sau ar putea fi făcută de „un organism nou, conceput” special în acest scop, a explicat Comisia Europeană.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

« știrea anterioară

George Anghel (APERO): Încă sunt probleme cu extinderea Ghişeul.ro în zonele rurale George Anghel (APERO): Încă sunt probleme cu extinderea Ghișeul.ro în zonele rurale

știrea următoare »

Analiză: Vânzările de Black Friday se vor diminua cu 20% în 2020; pandemia a influenţat obiceiurile de consum Analiză: Vânzările de Black Friday se vor diminua cu 20% în 2020; pandemia a influențat obiceiurile de consum


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii