Noile reguli UE privind combaterea spălării banilor – CECCAR sprijină pregătirea profesioniștilor contabili

Noile reguli UE privind combaterea spălării banilor – CECCAR sprijină pregătirea profesioniștilor contabili

Numărul 31-32, 13-26 aug. 2025  »  Direct de la sursă

Începând cu 2027, profesioniștii contabili din întreaga Uniune Europeană vor trebui să se conformeze unui nou cadru legislativ robust privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), odată cu intrarea în vigoare a unui pachet legislativ european de referință. CECCAR vine în sprijinul membrilor săi prin traducerea și promovarea principalelor recomandări ale Accountancy Europe.

Un rol esențial pentru profesioniștii contabili

Profesioniștii din domeniile financiar-contabil și fiscal sunt actori-cheie în efortul european de protejare a sistemului financiar împotriva abuzurilor legate de spălarea banilor. Conform noii legislații, aceștia devin „entități obligate” și vor trebui să adopte politici, controale și proceduri solide pentru a preveni riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Cum se pot pregăti profesioniștii contabili?

Documentul tradus de CECCAR oferă recomandări clare și aplicabile pentru practicieni, printre care:

  • Identificarea lacunelor de conformitate cu noile dispoziții AML/CFT;
  • Actualizarea politicilor și procedurilor interne;
  • Întărirea culturii organizaționale privind conformitatea și evaluarea riscurilor;
  • Revizuirea proceselor de verificare a beneficiarilor reali, în contextul noilor praguri și definiții;
  • Investiția în măsuri solide de securitate a datelor și în soluții tehnologice adaptate noilor cerințe;
  • Educarea clienților și colaborarea cu organismele profesionale pentru o aplicare coerentă și eficientă.

Documentul complet poate fi consultat în limba română pe site-ul CECCAR la secțiunea Publicații –Organisme internaționale–Alte documente de interes.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

« articolul anterior

CECCAR pune la dispoziție în limba română Raportul final al grupului de lucru privind cultura și guvernanța firmelor al IESBA CECCAR pune la dispoziție în limba română Raportul final al grupului de lucru privind cultura și guvernanța firmelor al IESBA

articol următor »

CECCAR pune la dispoziție în limba română documentul elaborat de Accountancy Europe TVA în era digitală: modernizarea sistemului privind TVA al UE CECCAR pune la dispoziție în limba română documentul elaborat de Accountancy Europe TVA în era digitală: modernizarea sistemului privind TVA al UE



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii