CECCAR București: Prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor
Numărul 11, 28 martie - 3 aprilie 2017 » Agenda CECCAR
Filiala CECCAR București a organizat, la 20 martie a.c., seminarul pe tema prevenirii și combaterii fenomenului de spălare a banilor, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), cu scopul de a informa profesioniștii contabili în legătură cu îndatoririle ce le revin în cazul în care constată unele tranzacții ce pot avea ca efect operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la pașii ce pot fi urmați pentru a semnala organele abilitate.
Potrivit legislației în vigoare, profesioniștii contabili sunt entități raportoare prevăzute la art. 10 lit. e) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
Seminarul face parte din planul de instruire al Oficiului în vederea corectei aplicări a legislației în vigoare în domeniile prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului.
Dezbaterile au fost moderate de vicepreședintele Filialei CECCAR București, Andrei Aurel.
Reprezentanții ONPCSB – Roxana Nițu, analist financiar Serviciul Juridic, Georgeta Ana Petre, analist financiar Compartimentul Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului, și Mihaela Dăescu, analist financiar Direcția Tehnologia Informației și Statistică, au explicat necesitatea desemnării la nivelul societăților a unor persoane în relația cu ONPCSB. Pentru a se putea raporta eventualele tranzacții suspecte este necesară buna cunoaștere a clientelei, esențială fiind identificarea beneficiarului în cazul societăților cărora profesioniștii contabili le oferă serviciile profesionale. Potrivit reprezentanților Oficiului, profesioniștii contabili au cel mai mare acces la datele companiilor, fiind astfel cei care pot determina clientul final, beneficiarul direct al posibilelor tranzacții ilegale, și sunt încurajați, în cazul existenței suspiciunilor, să le raporteze prin intermediul sistemului online care poate fi accesat pe website-ul instituției.
Specialiștii ONPCSB au exemplificat tranzacții frauduloase descoperite, prezentându-le în amănunt profesioniștilor contabili unele dintre modalitățile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
De asemenea, s-a discutat cu privire la necesitatea modificării legislației în domeniu, cu referiri directe la Legea nr. 656/2002.
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate
La MNAR, filmul de artă este la el acasă
România devine un hub cultural-artistic atestat și de un important festival cinematografic
Lectura, ca mod de viață atestat și de o stație de metrou