Noua agenție a UE pentru combaterea spălării banilor va avea sediul la Frankfurt
Numărul 8, 28 feb. - 5 mar. 2024 » Direct de la sursă
Reprezentanții statelor membre ale UE și Parlamentul European au convenit zilele trecute, la Bruxelles, ca sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt, transmite DPA, preluată de Agerpres. Frankfurt a învins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius, Viena și Roma pentru a găzdui nouă entitate, desemnată sub acronimul AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea spălării banilor). Ea va avea în special sarcina de a superviza și coordona autoritățile naționale pentru a depista și a combate activitățile transfrontaliere suspecte.
Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a insistat ca Frankfurt, centrul financiar al țării, să găzduiască AMLA. El declarase în ianuarie, în timpul unei audieri în Parlament, că în Frankfurt agenția va avea orice are nevoie pentru a fi operațională din prima zi.
În 2021, statele membre ale UE au convenit înființarea unei agenții dedicate coordonării eforturilor de combatere a spălării banilor în blocul comunitar, după ce sancționarea de către autoritățile naționale s-a dovedit a fi de durată și inconsecventă.
Având atribuții de supraveghere și de sancționare pentru a asigura respectarea regulilor financiare europene, AMLA va superviza direct circa 40 de instituții de creditare și instituții financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.
Activitățile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro, potrivit agenției europene de poliție Europol.
(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
„Fără cărți, istoria e tăcută, literatura nu are glas, știința e infirmă, iar gândirea suspendată”
O istorie a banilor românești, reconstituită „vizual” într-un celebru muzeu
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”
ArtSafari: cinci expoziții de excepție cu opere ale marilor artiști plastici români
Istoria Teatrului, o „scenă” pentru eternitate
Cartea pentru copii, de la „Cenușăreasă” la podiumul premianților
Monumentele istorice, comori pentru eternitate