Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
Numărul 40, 24-30 oct. 2017 » Agenda CECCAR
CECCAR Filiala București, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organizează luni, 30 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.
Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sistemul de luptă împotriva spălării banilor, sistemul de raportare online, cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri sunt subiectele care alcătuiesc agenda întâlnirii găzduite de CECCAR Filiala București.
Specialiști ai ONPCSB vor prezenta aspecte importante privind legislația în domeniu și vor răspunde întrebărilor din sală.
Detalii pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro.
Litoralul, o imensă scenă a artei de calitate
Cultură și statistică. Drumul spre mai mult și mai bine
Sub egida Ateneului Român, o vară muzicală de excepție
Expoziție la BNR: „Un alt fel de tezaur: Campionii României”
Bookfest 2024, încă un pas al editurilor spre armonizarea ofertei cu cererea
Festivalul Internațional Shakespeare. Din nou, Craiova la superlativ
Festivalul Filmului European. A șaptea artă, la superlativ
„Fără cărți, istoria e tăcută, literatura nu are glas, știința e infirmă, iar gândirea suspendată”