Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Numărul 40, 24-30 oct. 2017  »  Agenda CECCAR

CECCAR Filiala București, în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organizează luni, 30 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, seminarul cu tema Prevenirea și combaterea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, sistemul de luptă împotriva spălării banilor, sistemul de raportare online, cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri sunt subiectele care alcătuiesc agenda întâlnirii găzduite de CECCAR Filiala București.

Specialiști ai ONPCSB vor prezenta aspecte importante privind legislația în domeniu și vor răspunde întrebărilor din sală.

Detalii pe site-ul www.ceccarbucuresti.ro.

« articolul anterior

Dimineața, la primele ore Dimineața, la primele ore

articol următor »

CECCAR Dolj: Târgul de Comerț al Olteniei, la a II-a ediție CECCAR Dolj: Târgul de Comerț al Olteniei, la a II-a ediție



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii