MOL Group Cards - adaptat nevoilor tale
CECCAR Bacău: Dezbatere privind fenomenul spălării banilor

CECCAR Bacău: Dezbatere privind fenomenul spălării banilor

Numărul 17, 9-15 mai 2017  »  Agenda CECCAR

O temă de mare importanță a fost dezbătută la Bacău, cu ocazia unei întâlniri organizate de filiala CECCAR la care au participat Cristian Nichitoaie, comisar-șef al Inspectoratului de Poliție Județean, Dan Nițu, avocat în Baroul Bacău, și Florin Sava, comisar-șef în Brigada de Combatere a Crimei Organizate și a Terorismului Bacău. Au participat, de asemenea, directorul executiv al filialei, Constantin Păstrăv, și Sebastian Popa, președintele Comisiei de disciplină a filialei.

Tema întâlnirii, Prevenirea și combaterea spălării banilor, a readus în atenția membrilor Filialei CECCAR Bacău importanța care trebuie acordată acestui fenomen. „Periodic organizăm astfel de întâlniri cu membrii cu scopul de a dezbate probleme referitoare la activitatea noastră. Și cu acest prilej trebuie să subliniem importanța activităților de prevenire și combatere a spălării banilor”, a declarat președintele filialei, Marcel Bulinschi, în deschiderea seminarului.

Invitații au prezentat cadrul legal care reglementează măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor, precizând, totodată, termenii și definițiile utilizate în analizarea fenomenului, făcându-se trimitere și la legislația Uniunii Europene în domeniu.

De asemenea, s-a subliniat cu acest prilej importanța de a raporta către organele de control orice tranzacție suspectă depistată, astfel încât să se prevină operațiunile de spălare a banilor.




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii