MOL Group Cards - adaptat nevoilor tale
CECCAR București: Seminar despre prevenirea și combaterea spălării banilor

CECCAR București: Seminar despre prevenirea și combaterea spălării banilor

Numărul 41, 31 oct. - 6 nov. 2017  »  Agenda CECCAR

CECCAR Filiala București a organizat luni, 30 octombrie a.c., în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), un seminar pe tema prevenirii și combaterii fenomenului de spălare a banilor.

Membrii au fost informați în legătură cu îndatoririle ce le revin în cazul în care constată unele tranzacții ce pot avea ca efect operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la pașii ce pot fi urmați pentru a semnala organele abilitate.

Reprezentanții ONPCSB au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, despre obligația întocmirii rapoartelor de numerar, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu.

Seminarul face parte din planul de instruire al Oficiului în vederea corectei aplicări a legislației în vigoare în domeniile prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului.




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii