Fundamente ale combaterii spălării banilor, partea a II-a: O abordare bazată pe riscuri
Numărul 43, 3-9 nov. 2020 » Direct de la sursă
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a celui de-al doilea document emis de IFAC ca parte a seriei sale de publicații Fundamente ale combaterii spălării banilor. Partea a II-a a acestei serii analizează fundamentele unei abordări bazate pe riscuri față de combaterea spălării banilor pentru profesioniștii contabili.
Scopul publicațiilor din această serie dedicată măsurilor împotriva spălării banilor este de a ajuta profesioniștii contabili să înțeleagă mai bine cum funcționează mecanismul de spălare a banilor, riscurile cu care se confruntă și ce pot face pentru a atenua aceste riscuri și a aduce o contribuție pozitivă pentru interesul public. CECCAR va informa, în continuare, cu privire la următoarele documente din această serie, pe măsura apariției lor.
Cele două documente emise de IFAC în seria Fundamente ale combaterii spălării banilor, traduse în limba română, pot fi consultate la secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.
(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Septembrie 2025, luna unor recorduri cultural-artistice
BIAS 2025, un show aviatic la superlativ
Festivalul „George Enescu”, un concert inaugural memorabil, o deschidere spre noi performanțe artistice
August 2025: oferta cultural-artistică se menține la cote înalte
Turneele artistice, mărturii despre o efervescentă vară culturală
Pregătirile pentru Festivalul „George Enescu” anunță un eveniment muzical fără precedent național și internațional
Start în sesiunea de vară a Amfiteatrului în aer liber al Teatrului Național București
„Magna Carta AI”, o valoroasă inițiativă a Bibliotecii Centrale Universitare