![Ordonanța prin care este facilitat accesul autorităților la registrul conturilor bancare, publicată în Monitorul Oficial](https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/imgcr/DmBbkwz745foWeFeWFSg5Q5qgtYmGANXm0UVdVgZGdxeNEjgvaEldNzuqH5zxokXAGJFOxDSGCf9BPFJRRhk_A/ordonanta-prin-care-este-facilitat-accesul-autoritatilor-la-registrul-conturilor-bancare-publicata-s12698.jpg)
Ordonanța prin care este facilitat accesul autorităților la registrul conturilor bancare, publicată în Monitorul Oficial
Telex » Știri
1 septembrie 2021
Ordonanța Guvernului nr. 9/2021, prin care au fost stabilite unele măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, adoptată de Executiv la începutul acestei săptămâni, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021.
![](https://store.ceccarbusinessmagazine.ro/imagini/banner/2024/banner-ioss-weeam.jpg)
Potrivit art. 1 din OG nr. 9/2021, actul normativ instituie unele măsuri pentru:
a) facilitarea accesului autorităților competente la informațiile financiare, analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare (...), precum și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave (...);
b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor (...) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
d) schimbul de informații financiare și analize financiare dintre autoritățile competente române și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii – Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.
Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 transpune Directiva (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.
(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Expoziție la BNR: „Un alt fel de tezaur: Campionii României”
Bookfest 2024, încă un pas al editurilor spre armonizarea ofertei cu cererea
Festivalul Internațional Shakespeare. Din nou, Craiova la superlativ
Festivalul Filmului European. A șaptea artă, la superlativ
„Fără cărți, istoria e tăcută, literatura nu are glas, știința e infirmă, iar gândirea suspendată”
O istorie a banilor românești, reconstituită „vizual” într-un celebru muzeu
Actuala „ofensivă” a cărții înregistrează noi victorii pe „frontul” lecturilor de calitate
Susținere financiară suplimentară pentru protejarea „Tezaurului Uman Viu”