Cuvinte cheie » frauda

DGAF declanșează operațiunea „Apollo” pentru combaterea utilizării facturilor false

DGAF declanșează operațiunea „Apollo” pentru combaterea utilizării facturilor false

Direct de la sursă

Începând cu luna iulie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) declanșează operațiunea „Apollo”, care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care utilizează aceste facturi. Ambele categorii vor fi supuse unor verificări amănunțite de către inspectorii antifraudă, vor fi stabilite consecințele fiscale ale acestor practici și vor fi dispuse măsurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.

Nr. 14-15, 5-18 iulie 2016


Inspectorii antifraudă vor intensifica acțiunile de control operativ la nivelul întregii țări

Inspectorii antifraudă vor intensifica acțiunile de control operativ la nivelul întregii țări

Direct de la sursă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat că „separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscală, pe fondul creșterii cererii și a consumului de bunuri și servicii din perioada următoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformării la declararea și plata obligațiilor fiscale”.

Nr. 12, 14-20 iunie 2016


România, Ungaria şi Bulgaria, vizate de cele mai multe investigaţii OLAF privind fraude cu fonduri europene

România, Ungaria și Bulgaria, vizate de cele mai multe investigații OLAF privind fraude cu fonduri europene

Sub lupa actualității

Aproape un miliard de dolari din fondurile UE au fost acordate anul trecut unor solicitanți necinstiți, cea mai mare concentrare de presupuse cazuri de fraudă vizând România, Ungaria și Bulgaria, conform raportului pe 2015 al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), transmite Reuters.

31 mai 2016


ANAF a amendat cluburile din Mamaia

ANAF a amendat cluburile din Mamaia

Sub lupa actualității

Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi în valoare de 134.000 lei urmare a unor controale efectuate la cluburi de pe litoral și au dispus două suspendări ale activității pentru neemiterea de bonuri fiscale, potirivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

4 mai 2016


Demersuri pentru crearea unui spațiu unic pentru TVA în UE

Demersuri pentru crearea unui spațiu unic pentru TVA în UE

Expertiza și auditul afacerilor

Alexandra Rizea

Avem, din nou, prilejul să consemnăm câteva dintre modalitățile prin care autoritățile de la Bruxelles reacționează la semnalele primite din economia reală. Este vorba despre un plan de acțiune prezentat de Comisia Europeană (CE) prin care stabilește modalități de relansare a actualului sistem de TVA din UE pentru a-l face mai simplu, mai puțin vulnerabil la fraudă și favorabil întreprinderilor.

Nr. 3, 12-18 aprilie 2016



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.