MOL Group Cards - adaptat nevoilor tale
FATF: Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns

FATF: Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns

Numărul 1, 12-18 ian. 2021  »  Direct de la sursă

Perturbările socioeconomice generate de criza COVID-19 au condus la noi amenințări și vulnerabilități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, constatându-se o creștere a infracțiunilor asociate pandemiei, cum ar fi fraudele, atacurile cibernetice sau deturnarea fondurilor guvernamentale sau de asistență internațională.

În acest context, pentru a veni în sprijinul tuturor părților implicate în protejarea interesului public și în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, CECCAR vă pune la dispoziție documentul Riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate COVID-19 și posibile politici de răspuns, publicat de Financial Action Task Force (FATF), un organism interguvernamental independent care elaborează și promovează politici pentru a proteja sistemul financiar global împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

Această publicație a fost tradusă cu permisiunea FATF și reprezintă o versiune neoficială. Versiunile oficiale, cu valoare de normă, ale acestui text sunt cele publicate de FATF pe site-ul său, în limbile engleză și franceză.

Pentru a consulta publicația în limba română vă invităm să accesați secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

« articolul anterior

Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut Noi documente-suport în aplicarea standardelor internaționale, publicate de IFAC la finele anului trecut

articol următor »

Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană, disponibil în limba română Ghidul de bune practici în expertiza judiciară civilă din Uniunea Europeană, disponibil în limba română



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii